公告日期：2025-06-20

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-075
转债代码：118051 转债简称：皓元转债

上海皓元医药股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 18 日在上
海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届
监事会第六次会议。本次会议的通知于 2025 年 6 月 16 日以专人送达及电子邮件
方式发出。本次会议由监事会主席张玉臣先生召集和主持，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式审议并通过了：《关于取消监事会的议案》
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日
起实施的《公司法》及 2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章程指引（2025
年修订）》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《上海皓元医药股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司部分治理制度的公告》（2025-076）。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司监事会
2025 年 6 月 20 日

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