公告日期：2025-08-28

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2025-031
中国电器科学研究院股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 41

普通股股东人数 41

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 327,777,703

普通股股东所持有表决权数量 327,777,703

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 81.0328

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 81.0328

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长秦汉军先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序 符合《公司法》及公司章程的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，以现场结合通讯方式出席7人，董事徐志武先生因工作原

因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

3、公司副总经理、董事会秘书王柳女士出席了本次会议；公司总经理、全体副

总经理、财务总监韩保进先生及纪委书记陈兴祥先生列席了本次会议；

4、北京金诚同达律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司董事的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选

序号 效表决权的比例（%）

1.01 选举孙君光先生为第二 327,549,906 99.9305 是

届董事会非独立董事

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1.01 选举孙君光先生为第二 1,028,915 81.8735

届董事会非独立董事

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为累积投票制议案，涉及逐项表决，每个子议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：赵力峰、马光睿

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日

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