公告日期：2025-08-29

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-059
上海硅产业集团股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
审核问询函回复的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买上海新昇晶投半导体科技有限公司、上海新昇晶科半导体科技有限公司、上海新昇晶睿半导体科技有限公司的少数股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2025 年 7 月 8 日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）下发的
《关于上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2025〕22 号）（以下简称“《审核问询函》”）。

公司及相关中介机构根据《审核问询函》的要求，就相关事项进行了逐项核
实和答复，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日披露的《关于上海硅产业集团
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的回复》及相关文件。

本次交易尚需经上交所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得上述批准和注册，以及最终取得批准和注册的时间均存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日

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