公告日期：2025-08-18

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-052
上海硅产业集团股份有限公司

关于完成董事会换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日召
开 2025 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现就相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 8 月 15 日，公司召开 2025 年第三次临时股东大会，本次股东大会
选举姜海涛先生、徐怡婷女士、冯倩女士、杨卓先生、邱慈云先生、李炜先生为公司第三届董事会非独立董事，选举夏洪流先生、严杰先生、孙清清先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举的 6 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

（二）董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

2025 年 8 月 15 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举姜海涛先生为公司第三届董事会董事长，选举冯倩女士为公司第三届董事会副董事长，并选举产生公司第三届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：

1、战略委员会：姜海涛先生（召集人）、杨卓先生、邱慈云先生、李炜先生、
孙清清先生

2、审计委员会：严杰先生（召集人）、杨卓先生、徐怡婷女士、夏洪流先生、孙清清先生

3、提名委员会：孙清清先生（召集人）、姜海涛先生、杨卓先生、夏洪流先生、严杰先生

4、薪酬与考核委员会：夏洪流先生（召集人）、姜海涛先生、杨卓先生、严杰先生、孙清清先生

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中，独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人严杰先生为会计专业人士。公司第三届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员的任期自本次董事会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2025 年 8 月 15 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司常务副总裁、执行副总裁的议案》《关于聘任公司财务副总裁、财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体如下：

1、总裁（即：总经理）：邱慈云先生

2、常务副总裁：李炜先生

3、执行副总裁：Kai Seikku 先生、陈泰祥先生

4、财务副总裁、财务负责人：黄燕女士

5、董事会秘书：方娜女士

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。其中，董事会秘书方娜女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

三、证券事务代表聘任情况

2025 年 8 月 15 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王艳女士为公司证券事务代表，协助
董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。王艳女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

1、地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云水路 1000 号

2、电话：021-52589038

3、传真：021-52589196

4、邮箱：pr@sh-nsig.com

四、部分董事、高级管理人员届满离任及监事会取消情况

本次换届选举完成后，俞跃辉先生、杨柳先生不再担任公司非独立董事，张鸣先生、张卫先生不再担任公司独立董事，WANG QINGYU 先生不再担任公司执行副总裁。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过，公司将不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。

公司第二届董事会、监事会成员及高级管理人员在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发……
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