公告日期：2025-08-29

广东安达智能装备股份有限公司

章程

二〇二五年八月

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股 份......5
第四章 股东和股东会......8
第五章 董事会......28
第六章 高级管理人员......45
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......47
第九章 通知和公告......54
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......55
第十一章 修改章程......59
第十二章 附 则......59

第一章 总 则

第一条 为维护广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司是以发起设立的方式，由东莞安达自动化设备有限公司整体变更设立的股份有限公司，在东莞市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91441900673133772K。

第三条 公司经上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年2月25日同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股20,202,020股，并于2022年4月15日在上交所科创板上市。

第四条 公司注册名称：广东安达智能装备股份有限公司

英文名称：Guangdong Anda Automation Solutions Co., Ltd.

第五条 公司住所：广东省东莞市寮步镇向西东区路17号

第六条 公司注册资本为人民币81,914,036元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人
因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及公司董事会认定的其它管理人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：适应市场经济的要求，充分运用股份制经济组织形式的优良机制，发挥各发起人的优势，使公司不断发展，为全体股东获得良好的经济效益，繁荣社会经济。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；机械设备销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；数控机床制造；数控机床销售；金属切削机床制造；金属切削机床销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；工业控制计算机及系统制造；工
业控制计算机及系统销售；信息系统集成服务；电机及其控制系统研发；电机制造；机械电气设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司股份的发行，实行……
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