公告日期：2025-08-29

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2025-026
广东安达智能装备股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三
次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议
通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件等通讯方式通知各位董事。本次会议由董
事长刘飞先生召集和主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真研究审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期的 378,256 股已完成登记并上市流通。公司总股本已由 81,535,780 股增至
81,914,036 股，注册资本由人民币 81,535,780 元增至 81,914,036 元。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规规定，结合公司实际情况，全体董事经审查后同意对《公司章程》部分条款进行修订，公司将取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中与公司监事、监事会相关的规定不再适用。
董事会提请股东大会授权公司相关部门办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记、制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-028）。

（二）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定以及《公司章程》的最新修订情况，公司董事会同意修订及制定公司相关规范运作制度，具体情况如下：

序号 制度名称 变更情况 是否需股东大会审批

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 审计委员会工作细则 修订 否

4 提名委员会实施细则 修订 否

5 薪酬与考核委员会实施细则 修订 否

6 战略委员会实施细则 修订 否

7 独立董事专门会议工作细则 修订 否

8 独立董事工作制度 修订 是

9 外汇套期保值业务管理制度 修订 否

10 信息披露管理制度 修订 否

11 对外担保管理制度 修订 是

12 关联交易管理制度 修订 是

13 对外投资管理制度 修订 是

14 防范大股东和其他关联方资金占用制度 ……
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