公告日期：2025-08-23

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2025-037
聚辰半导体股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于
2025 年 8 月 22 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应到董事 7
名，实到董事 7 名，公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员列席了会议。本次会议由董事长陈作涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《聚辰股份 2025 年半年度报告》

《聚辰股份 2025 年半年度报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制，公允反映了公司 2025 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2025
年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。董事会批准《聚辰股份 2025 年半年度报告》报出。（详见公司同日披露的《聚辰股份 2025 年半年度报告》）

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告业经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第五次会议事前审议通过。
（二）审议并通过《聚辰股份 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

有重大方面符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金 2025 年半年度存放与实际使用情况。董事会批准《聚辰股份 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》报出。（详见公司同日披露的《聚辰股份 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告业经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第五次会议事前审议通过。
（三）审议并通过《关于<聚辰股份 2025 年度“提质增效重回报”行动方案>的半年度评估报告》

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，积极响应上海证券交易所关于推动科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动常态化、长效化开展的倡议，公司制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，以推动公司的高质量发展，提振投资者对公司的信任和信心，树立在资本市场的良好形象。

报告期内，公司秉承以投资者为本的发展理念，恪守“合规性、平等性、主动性、诚实守信”的原则，并结合公司发展阶段、行业特点和投资者诉求，从经营管理、公司治理、信息披露、投资者回报等方面，积极推动并落实 2025 年度“提质增效重回报”行动方案。根据上海证券交易所《关于做好科创板上市公司2025 年半年度报告披露工作的重要提醒》，公司就本行动方案半年度的实施情况及效果进行了评估，并形成了《关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。（详见公司同日披露的《聚辰股份关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》）

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议并通过《关于调整 2021 年、2022 年、2023 年限制性股票激励计
划限制性股票授予价格的议案》

公司 2024 年年度股东大会于 2025 年 4 月 15 日审议通过了《聚辰股份 2024
年年度利润分配方案》，决议以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），不送红股，不以公积
金转增股本。鉴于公司 2024 年年度利润分配方案已于 2025 年 4 月 30 日实施完
毕，根据公司 2021 年、2022 年、2023 年限制性股票激励计划的相关规定，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

据此，2021 年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格由 16.02 元/股调
整为 15.72 元/股，2022 年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格由 16.33元/股调整为 16.03 元/股，2023 年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格由27.40 元/股调整为 27.10 元/股。（详见公司同日披露的《聚辰股份关于调整 2021年……
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