公告日期：2025-07-15

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2025-020
西部超导材料科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年7月30日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 7 月 30 日 14 点 30 分

召开地点：西部超导材料科技股份有限公司 103 会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 7 月 30 日

至2025 年 7 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会并修订公司章程的议案 √

2 关于提名暨选举第五届董事会独立董事的议案 √

3.00 关于修订公司部分管理制度的议案 √

3.01 股东会议事规则 √

3.02 董事会议事规则 √

3.03 募集资金管理制度 √

3.04 关联交易管理制度 √

3.05 对外投资管理制度 √

3.06 投资者关系管理制度 √

3.07 累积投票制实施细则 √

3.08 股东会网络投票管理制度 √

3.09 利润分配管理制度 √

3.10 承诺管理制度 √

3.11 独立董事工作制度 √

3.12 独立董事津贴制度 √

4 关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议
通过。相关公告已于 2025 年 7 月 15 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日
报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。公司将在 2025年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.s……
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