公告日期：2025-06-20

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2025-019
上海卓然工程技术股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市长宁区福泉北路 505 号虹桥世茂睿选尚品酒店 VIP3 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 49

普通股股东人数 49

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 96,007,528

普通股股东所持有表决权数量 96,007,528

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

42.2630
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.2630

注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购专用证券账户所持有股份数。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，由公司董事张新宇先生主持现场会议；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人，以通讯方式出席 6 人，以现场方式出席 1 人；
2、公司在任监事3人，出席3人，以通讯方式出席 2 人，以现场方式出席 1 人；3、董事会秘书张笑毓女士现场出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 95,768,405 99.7509 228,623 0.2381 10,500 0.0110

2、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 95,768,405 99.7509 228,623 0.2381 10,500 0.0110

3、 议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 95,768,405 99.7509 228,623 0.2381 10,500 0.0110

4、 议案名称：《关于<2024 年独立董事年度述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。