公告日期：2025-08-30

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2025-069
转债代码：118005 债券简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。

一、董事会会议召开情况

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次
会议于 2025 年 8 月 19 日发出通知，于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室以现场及
通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技 2025 年半年度报告》《天奈科技 2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。

2、审议通过《关于公司募集资金 2025 年半年度存放与使用情况专项报告
的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-062）。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。

3、审议通过《关于公司 2025 年半年度内控审计工作汇报的议案》

经审议，全体董事对《2025 年半年度内控审计工作汇报》无异议。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。

4、审议通过《关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度
评估报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案已经公司第三届董事会战略委员会 2025 年第三次会议审议通过。

5、审议通过《关于增加为控股子公司提供担保额度的议案》

公司董事会认为：本次天奈科技增加为控股子公司提供担保是综合考虑天奈锦城的业务发展需要而做出的，符合控股子公司实际经营情况和公司整体发展战略。被担保对象为公司控股子公司，子公司业务具有良好的市场前景，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于增加为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-063）。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。

6、审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

公司董事会认为：公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度符合公司生产经营及业务发展的需要，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-064）。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事郑涛回避表决。

此议案已经第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议、第三届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过，本次关联交易总额未超出董事会审议权限范围，无需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格
的议案》
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