公告日期：2025-08-30

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2025-064

转债代码：118005 转债简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“天奈科技”或“公司”）本次增加日常关联交易预计额度事项系公司业务发展实际需要，将按照公平、公正、公开的原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不会影响公司的独立性，且公司不会因该等关联交易对关联人形成较大的依赖。
一、关于 2025 年度日常关联交易预计额度的基本情况

（一）履行的审议程序

公司于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第
十次会议、第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过了《关于2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，交易关联方为公司参股公司镇江新纳环保材料有限公司（以下简称“新纳环保”），预计关联交易总金额不超过 4,000
万元人民币。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《天奈科技关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-075）。

公司于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第
十三次会议、第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过了《关于新增关联方及新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，交易关联方为常州硅源新能材料有限公司（以下简称“常州硅源”）及其子公司，预计关联交易总金额不超过 500 万元人民币，主要
为公司向关联方常州硅源出租厂房场地及设备设施(不包含水、电、气等能源费用)，预计不超过 500 万元人民币/年，有关费用自正式使用后开始结算，每季度支付一次，合同有效期为 5 年；截至本核查意见出具之日，已发生的相关费用均在
审议的额度范围内。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《天奈科技关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-029）。

2025 年 5 月 21 日，经公司总经理办公会审议通过，公司预计与深圳新源邦科
技有限公司关联交易金额合计不超过 300 万元（不含税），本次关联交易金额在总经理办公会权限内，无需提交董事会及股东大会审议，本次交易事项构成关联交易。

公司于 2025 年 8 月 29 日召开第三届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审
议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》并发表书面审核意见，认为：公司增加 2025 年度日常关联交易预计额度的事项为公司日常生产经营所需，符合公平、公开、公正的原则，关联交易按照公允的市场定价方式执行，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成较大依赖。

公司于 2025 年 8 月 29 日召开第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次
会议审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，并一致认为：公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度情况符合公司生产经营需要，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况，公司独立董事专门会议同意将《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司董事会审议，关联董事在审议该关联交易事项时应回避表决。

公司于 2025 年 8 月 29 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于
增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事郑涛对本议案回避表决，出席会议的其他非关联董事一致同意通过该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本次增加日常关联交易预计额度事项无需提交股东会审议。

（二）本次增加的日常关联交易预计金额和类别

因公司与关联方常州硅源及其子公司实际业务发展需要，本次拟新增与其发
体情况如下：

单位：万元 ……
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