公告日期：2025-08-30

中信证券股份有限公司

关于江苏天奈科技股份有限公司

增加为控股子公司提供担保额度的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“天奈科技”或“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，对天奈科技增加为控股子公司提供担保额度的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

四川天奈锦城材料科技有限公司（以下简称“天奈锦城”）为天奈科技与上海锦源晟新能源材料有限公司（以下简称“锦源晟”）共同出资设立的合资公司。
天奈锦城因实施“天奈锦城正极材料生产基地项目（一期）”项目，向金融机构申请总额不超过 30,000 万元的项目贷款授信，贷款授信期限不超过 8 年。根据银行的授信审批情况，以天奈锦城的土地、房产抵押，公司及锦源晟为天奈锦城提供担保。

公司于 2023 年 11 月 29 日召开第二届第四十三次董事会、第二届监事会第
三十四次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意按照持股比例为天奈锦城提供不超过人民币 21,000 万元的担保额度，具体内容详见公司于
2023 年 11 月 30 日在在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天
奈科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-105）。锦源晟按照出资比例为天奈锦城提供不超过人民币 9,000 万元的担保额度。

2023 年 12 月 7 日，公司及锦源晟分别与由中国工商银行股份有限公司镇江
成的银团（以下简称“银团”）签署《四川天奈锦城材料科技有限公司“天奈锦城正极材料生产基地项目（一期）”项目人民币 300,000,000 元银团贷款保证合同》。

2025 年 7 月 28 日，公司就天奈锦城股权转让事项与锦源晟协商一致，并签
署《四川天奈锦城材料科技有限公司股权转让协议》。本次股权转让完成前，公司持有天奈锦城 70%的股权，锦源晟持有天奈锦城 30%的股权；本次股权转让完成后，公司持有天奈锦城 95.58%的股权，锦源晟持有天奈锦城 4.42%的股权。本次股权转让的工商变更手续尚在办理过程中。经各方协商一致，锦源晟不再为天奈锦城提供担保，由公司单独为天奈锦城提供担保。

因此，公司拟增加为天奈锦城提供不超过人民币 9,000 万元的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保金额、担保期限等以届时签订的担保合同约定为准。

综上，公司及锦源晟拟与银团协商，锦源晟不再为天奈锦城提供担保，锦源晟为天奈锦城提供的担保由公司提供。公司与银团将在正在执行的担保额度及本次新增担保额度项下重新签订担保合同或签订补充协议，担保额度合计不超过人民币 30,000 万元。

（二）内部决策程序

公司于 2025 年 8 月 29 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议并通过了
《关于增加为控股子公司提供担保额度的议案》，同意为增加为天奈锦城提供不超过人民币 9,000 万元的担保额度。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：四川天奈锦城材料科技有限公司

2、成立日期：2023 年 3 月 7 日

3、注册地点：四川省眉山市彭山区青龙街道工业大道 669 号

4、法定代表人：郑涛

5、注册资本：22,607 万元

6、经营范围：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、股权结构：天奈科技持股 95.58%，锦源晟持股 4.42%

8、最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

指标名称 2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月 2024 年 12 月 31 日/2024 年度

资产总额 ……
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