公告日期：2025-08-23

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2025-053
深圳华大智造科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年9月8日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 9 月 8 日 15 点 00 分

召开地点：深圳市盐田区梅沙街道云华路 9 号华大时空中心 C 区国际会议
中心 419 会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 8 日

至2025 年 9 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草

1 案修订稿）〉及摘要的议案》 √

《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实

2 施考核管理办法（修订稿）〉的议案》 √

《关于公司〈2024 年员工持股计划（草案修

3 订稿）〉及摘要的议案》 √

《关于公司〈2024 年员工持股计划管理办法

4 （修订稿）〉的议案》 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司于2025年8月21日召开的第二届董事会第十六次会
议、第二届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23
日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、 特别决议议案：议案 1、议案 2

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4

应回避表决的关联股东名称：作为公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当对议案 1、议案 2 回避表决；作为公司 2024 年员工持股计划参与对象的股东或者与参与对象存在关联关系的股东，应当对议案 3、议案 4 回避表决。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络……
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