公告日期：2025-08-23

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2025-049
深圳华大智造科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
六次会议于 2025 年 8 月 21 日以现场结合通讯方式举行。会议通知已于 2025 年
8 月 11 日以邮件方式发出，并于 2025 年 8 月 18 日发出补充通知，增加会议议
案。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。公司董事长汪建先生因公务不便主持，与会董事一致推举董事牟峰先生为本次会议的主持人。公司监事、高级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定的要求。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈公司 2025 年半年度报告〉及摘要的议案》

经审议，董事会认为：《公司 2025 年半年度报告》及摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年半年度报告》和《公司 2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。

(二)审议通过《关于〈公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定及《公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。

(三)审议通过《关于〈公司 2025 年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。

(四)审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》

经审议，公司根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，结合实际情况，为确保股权激励有效性，新增公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要所涉公司层面业绩考核指标。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订 2024 年限制性股票激励计划及 2024 年员工持股计划相关文件的公
告》《深圳华大智造科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《深圳华大智造科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：余德健先生、谢伟伟女士为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。

(五)审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》

经审议，鉴于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要所涉内容将作出修订，为确保股权激励顺利实施，公司根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激……
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