公告日期：2025-08-14

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2025-022
深圳市鼎阳科技股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会
议于 2025 年 8 月 13 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于
2025 年 8 月 11 日通过邮件或电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席钱柏年先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

全体监事认为公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》准确、真实、完整的体现了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果。报告具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司 2025 年半年度报告》和《深圳市鼎阳科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

全体监事认为公司 2025 年半年度不存在募集资金管理违规的情况。报告具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎
阳科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司监事会
2025 年 8 月 14 日

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