
公告日期:2025-08-23
证券代码:688106 证券简称:金宏气体 公告编号:2025-041
转债代码:118038 转债简称:金宏转债
金宏气体股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
金宏气体股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议(以
下简称“本次会议”或“会议”)于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场与通
讯相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2025 年 8 月 11 日以电子邮
件、微信的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长金向华先生召集并主持,会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律法规、规范性文件和《金宏气体股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决,形成的会议决议如下:
(一)审议关于《金宏气体股份有限公司 2025 年半年度报告》及摘要的议案
议案主要内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将《金宏气体股份有限公司 2025 年半年度报告》及摘要予以汇报。
表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案已经公司第六届董事会
审计委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金宏气体股份有限公司 2025 年半年度报告》及《金宏气体股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
(二)审议关于《金宏气体股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案
议案主要内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将《金宏气体股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》予以汇报。
公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和公司《募集资金管理办法》等制度文件的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金宏气体股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-043)。
(三)审议关于《2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告》的议案
议案主要内容:公司为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,维护公
司 全 体 股 东 利 益 , 公 司 于 2025 年 3 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露了《2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案暨 2024年度评估报告》(以下简称“《行动方案》”)并积极采取各项措施推动开展。为进一步落实有关工作安排,公司对《行动方案》在报告期内的执行情况进行全面评估并编制《2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告》。
表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告》。
(四)审议关于增补第六届董事会非独立董事的议案
议案主要内容:公司非独立董事顾悦雯女士因工作调整申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务,为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《金宏气体股份有限公司章程》等相关规定,经公司董事会提名推荐,并由董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会拟增补戴张龙先生(简历详见附件)为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案已经公司第六届董事会
提名委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金宏气体股份有限公司关于非独立董事辞任暨增补第六届董事会非独立董事、调整部分专门委员会委员并选举职工代表董事……
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