公告日期：2025-08-23

金宏气体股份有限公司

董事会战略与 ESG 委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为建立、完善金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会及治理（ESG）水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《金宏气体股份有限公司》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司董事会特设立战略与 ESG 委员会，并制定本议事规则。

第二条 战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期
发展战略规划和重大战略性投资、可持续发展相关工作进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。

第二章 人员组成

第三条 战略与 ESG 委员会成员由 5 名董事组成，其中应至少包含 1 名独立
董事。

第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事、1/3 以上董事
提名，由董事会选举产生。

第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负
责主持委员会工作。

战略与 ESG 委员会主任委员负责召集和主持战略与 ESG 委员会会议，当主
任委员不能或无法履行职责时，应指定一名其他委员代行其职权；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行主任委员职责。

第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连
任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据
上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条 战略与 ESG 委员会下设战略工作小组和 ESG 工作小组，小组成员
可根据实际工作需要确定成员组成，为公司战略与 ESG 的执行提供支持。

第三章 职责权限

第八条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展的战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对公司可持续发展，以及环境、社会及治理（ESG）等相关事项开展研究并提出相应建议；

（五）对其他影响公司战略或 ESG 发展的重大事项进行研究并提出建议；
（六）对以上事项的实施进行检查；

（七）董事会授权的其他事宜。

第九条 战略与 ESG 委员会对董事会负责。战略与 ESG 委员会对本议事规
则前条规定的事项进行审议后，应形成战略与 ESG 委员会会议决议连同相关议案报送公司董事会审议决定。

第四章 决策程序

第十条 战略工作小组负责做好战略与 ESG 委员会战略事项决策的前期准
备工作，提供公司有关方面的资料：

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由战略工作小组进行初审，签发立项意见书，并报战略与 ESG 委员
会备案；

（三）参与公司有关部门或者控股（参股）企业对外签订投资协议、合同前的谈判；

（四）由战略工作小组进行评审，签发书面意见，并向战略与 ESG 委员会提交正式提案。

第十一条 ESG 工作小组负责做好战略与 ESG 委员会 ESG 事项决策的前期
准备工作，提供公司有关方面的资料：

（一）研究制定 ESG 相关制度文件及方案，推动 ESG 工作规范化、制度化；
（二）与公司及子公司相关部门沟通，推进 ESG 相关事宜落地执行；

（三）收集、整理、编制公司 ESG 报告相关信息披露文件，并向战略与 ESG
委员会提交正式提案。

第十二条 战略与 ESG 委员会根据战略工作小组和 ESG 工作小组的提案召
开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给战略工作小组和 ESG工作小组。

第五章 议事规则

第十三条 战略与 ESG 委员会每年至少召开 1 次定期会议，2 名以上成员提
议或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。

战略与 ESG 委员会应于会议召开前 3 天（特殊情况除外）书面通知、电子
邮件或微信等通讯软件送达方式经会议通知送达各委员和应……
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