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发表于 2025-08-22 16:34:01 股吧网页版
金宏气体:第六届监事会第九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-23


证券代码:688106 证券简称:金宏气体 公告编号:2025-042
转债代码:118038 转债简称:金宏转债

金宏气体股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

金宏气体股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次会议(以
下简称“本次会议”或“会议”)于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场方式
召开。本次会议的通知及相关资料已于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件、微信方式
送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律法规、规范性文件和《金宏气体股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论,本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

(一)审议关于《金宏气体股份有限公司 2025 年半年度报告》及摘要的议案

经审议,监事会认为:公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2025年半年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项;半年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为;监事会全体成员保证公司2025年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金宏气体股份有限公司 2025 年半年度报告》及《金宏气体股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

(二)审议关于《金宏气体股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案

经审议,监事会认为:公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理办法》等制度文件的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金宏气体股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-043)。

(三)审议关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

经审议,监事会认为:本次变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项系为贯彻落实《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况和业务发展需要做出的决定,有利于进一步完善公司治理、提升公司规范运作水平,更好地满足公司经营发展需求。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金宏
气体股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订和制定公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-046)。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

金宏气体股份有限公司监事会
2025 年 8 月 23 日

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