公告日期：2025-08-23

证券代码：688106 证券简称：金宏气体 公告编号：2025-045
转债代码：118038 转债简称：金宏转债

金宏气体股份有限公司

关于非独立董事辞任暨增补第六届董事会非独立董事、调整部分专门委员会委员并选举职工代表董事的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到非独立董事顾悦雯女士的书面辞任报告，顾悦雯女士因工作调整申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞职后将不在公司担任其他职务。

公司于 2025 年 8 月 22 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于
增补第六届董事会非独立董事的议案》《关于调整第六届董事会战略与 ESG 委员会委员的议案》《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》。

公司于 2025 年 8 月 22 日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，戈
惠芳先生（简历详见附件）当选为公司第六届董事会职工代表董事，任期与公司第六届董事会一致。

具体情况如下：

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

离任 原定任期 离任 是否继续在上 具体职 是否存在未
姓名 职务 离任时间 到期日 原因 市公司及其控 务（如 履行完毕的
股子公司任职 适用） 公开承诺

顾悦雯 董事 2025.08.21 2027.10.13 工作 否 不适用 否

调整

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《金宏气体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，顾悦雯女士的辞任报告自公司收到通知之日起生效。其辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经
营发展。公司于 2025 年 8 月 22 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关
于增补第六届董事会非独立董事的议案》，公司董事会拟增补戴张龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

截至本公告披露日，顾悦雯女士未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。顾悦雯女士已按照公司相关规定做好交接工作。

顾悦雯女士在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于增补第六届董事会非独立董事的情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名推荐，并由董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会拟增补戴张龙先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

三、关于调整第六届董事会战略与 ESG 委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员拟发生变更，同时为进一步完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常有序地开展工作，并结合公司实际情况，公司拟对第六届董事会战略与 ESG 委员会委员进行调整，补选戴张龙先生、陈忠先生为公司第六届董事会战略与 ESG 委员会委员，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过戴张龙先生为公司第六届董事会非独立董事之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

调整前 金向华（主任委员）、丁维平、朱谦

调整后 金向华（主任委员）、戴张龙、丁维平、陈忠、朱谦

四、关于调整第六届董事会审计委员会委员的情况

为完善公司治理结构，保障董事会审计委员会的规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，结合公司实际情况，公司董事会对第六届董事会审计委员会委员构成进行调整。公司独立董事丁维平先生不再担任第六届董事会审计委员会委员。为保障审计委员会的正常运行，公司董事会选举董事长金向华先生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会……
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