公告日期：2025-08-08

证券代码：688103 证券简称：国力股份 公告编号：2025-044
证券代码：118035 证券简称：国力转债

昆山国力电子科技股份有限公司

关于变更公司可转换公司债券部分募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

部分募投项目变更情况：昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司可转换公司债券募投项目“风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目”使用的募投资金由20,000.00万元调整至5,750.00万元，调减的14,250万元募集资金拟用于新的募集资金投资项目“高端电子真空器件及集成系统智能制造扩建项目”，实施主体为昆山国力电子科技股份有限公司。

新项目预计正常投产并产生收益的时间：项目整体建设周期为2年，分阶段进行建设并投入生产设备，预计2027年建成达产。

审议程序：公司于2025年8月7日召开了第三届董事会第二十次会议、第三
届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司可转换公司债券部分募投项目的议案》，保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）对公司部分募投项目变更事项出具了明确的核查意见。该事项尚需提交股东大会、债券持有人会议审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1065号）同意注册，公司向不特定对象发行面值总额为480,000,000.00元的可转换公司债券，债券期限为6年。公司可转换公司债券募集资金总额为人民币480,000,000.00元，扣除不含税发行费用人民币13,025,471.69元，实际募集资金净额为人民币

466,974,528.31元。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
容诚验字[2023]230Z0157号《验资报告》验证。

上述募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放
募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。

由于本次可转换公司债券募集资金净额466,974,528.31元低于《昆山国力电
子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中募集资金
投资项目拟使用募集资金的总投资额480,000,000.00元，公司根据可转换公司债
券募集资金实际情况并结合公司现有业务经营及目前现金流量情况，决定调整
“新能源用直流接触器扩建项目”的拟投入募集资金金额，各项目拟投入募集资
金金额调整后的具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 原拟投入募 调整后的拟投入
集资金金额 募集资金金额

1 新能源用直流接触器扩建项目 28,700.00 28,000.00 26,697.45

2 风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目 20,580.00 20,000.00 20,000.00

合计 49,280.00 48,000.00 46,697.45

二、 募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金计划投 募集资金累计投

入金额 入金额

1 新能源用直流接触器扩建项目 26,697.45 5,836.68

2 风光储及……
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