公告日期：2025-06-25

证券代码：688103 证券简称：国力股份 公告编号：2025-034
转债代码：118035 转债简称：国力转债

昆山国力电子科技股份有限公司

关于 2024 年度实施权益分派时调整“国力转债”转股
价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

证券停复牌情况：适用

因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易
日（2025 年 6 月 24 日）至权益分派股权登记日（2025 年 7 月 1 日）期间，本公
司可转债停止转股，2025 年 7 月 2 日起恢复转股。

停牌

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间

可转债转股复

118035 国力转债 2025/7/1 2025/7/2
牌

调整前转股价格：62.56 元/股

调整后转股价格：62.54 元/股

转股价格调整实施日期：2025 年 7 月 2 日

经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山国力电子科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1065 号）同意注册，
昆山国力电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行面值总额为
480,000,000.00 元的可转换公司债券，债券期限为 6 年。经上海证券交易所自律监
管决定书（[2023]143 号）文同意，公司 48,000.00 万元可转换公司债券已于 2023
年7月6日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“国力转债”，债券代码“118035”。

一、转债价格调整依据

根据《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）发行条款的相关规定，在“国力转债”发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。

2024 年 6 月 11 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，2024 年 6 月 27
日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回
购公司股份方案的议案》。2024 年 11 月 5 日，公司在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司注销本次回购的股份 619,468 股。具体内容详见公司于 2024 年
11 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技 股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-054）。
公司于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司
2024 年度利润分配方案的议案》。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税），公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。具体内容详见公
司于 2025 年 4 月 29 日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《昆山国力电子科
技股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-018）。

公司2024年度利润分配方案公告中披露的每股分配比例和分配总额以2024年
12 月 31 日的股份数为基准计算,自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 10 日，公司共
计回购股份 213,143 股。根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券……
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