公告日期：2025-09-06

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-045
陕西斯瑞新材料股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议的召开情况

陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会
议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2025 年 9 月 5 日（星期五）在公司 4
楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 9 月 4 日送达各位
董事。会议由董事长王文斌先生召集和主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席 4 人）。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》
公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项已获得中国证券监督管理委员
会出具的《关于同意陕西斯瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1782 号）。为确保本次发行的顺利进行，根据《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，基于 2024 年第三次临时股东大会已审议通过的本次发行方案及授权，在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请相关文件中拟发行股票数量的 70%，公司董事会授权董事长及董事长授权的指定人员经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟
发行股票数量的 70%，公司和主承销商有权按照经公司董事长及董事长授权的指定人员调整后的发行价格向经确定的发行对象按照相关配售原则进行配售。如果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购、中止发行等相关程序。授权有效期与董事会获得股东大会的授权有效期一致。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会
2025 年 9 月 6 日

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