公告日期：2025-06-12

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-031
陕西斯瑞新材料股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2025 年 6 月 10 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于取消监事会、修订<公司章程>的议案》，拟将董事会成员人数由 9 人调整为 7人，其中独立董事 3 人，职工代表董事 1 人，并修改《公司章程》和《董事会议事规则》相关内容。上述议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。本次董事会换届选举以股东会审议通过关于修订《公司章程》相关内容为前提条件。
同日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名，第三届董事会提名委员会对第四届董事会候选人任职资格审核，公司董事会同意提名王文斌先生、盛庆义先生、张航先生为公司第四届董事会非独立董事(不含职工代表董事)候选人；同意提名李静女士、袁养德先生、耿英三先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中李静女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。上述事项尚需提交公司股东会审议。

上述三位独立董事候选人均已参加独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司将召开 2025 年第一次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。上述非职工代表董事将与公司职工代表大会选举出的 1 名职工代表董事共同组
审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他说明

上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不存在重大失信等不良记录。

此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会的正常运行，在本次换届完成前，仍由公司第三届董事会董事按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会
2025 年 6 月 12 日
附件：

第四届董事会董事(不含职工代表董事)候选人简历

非独立董事(不含职工代表董事)候选人简历：

王文斌先生，1968 年生，中国国籍，无永久境外居留权；研究生学历，本科毕业于西安交通大学金属材料及热处理专业，硕士工商管理专业，正高级工程师职称。享受国务院特殊津贴专家，西安市高层次人才“国家级领军人才”。1991
年 7 月至 1995 年 5 月，任西安华山机械制造厂技术秘书，1995 年 7 月至 1999
年 3 月，任公司总经理，1999 年 3 月至 2009 年 8 月，任公司执行董事兼总经理，
2009 年 8 月至 2015 年 12 月，任公司董事长，2015 年 12 至 2018 年 12 月，任公
司董事长兼总经理，2019 年 1 月至今，任公司董事长，2022 年 6 月至 2023 年
12 月，任公司总经理。

截至本公告日，王文斌先生直接持有公司股票 29,368.76 万股（四舍五入取整），为公司实际控制人，与公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。