公告日期：2025-06-12

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-033
陕西斯瑞新材料股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年6月27日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：陕西斯瑞新材料股份有限公司 4 楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日至2025 年 6 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》 √

2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √

2.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

2.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

2.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理

2.08 √

制度>的议案》

3 《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》 √

累积投票议案

《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立 应选董事（3）人
4.00

董事的议案》

4.01 《选举王文斌为公司第四届董事会非独立董事》 √

4.02 《选举盛庆义为公司第四届董事会非独立董事》 √

4.03 《选举张航为公司第四届董事会非独立董事》 √

《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董 应选独立董事

5.00

事的议案》 （3）人

5.01 《选举袁养德为公司第四届董事会独立董事》 √

5.02 《选举耿英三为公司第四届董事会独立董事》 √

5.03 《选举李静为公司第四届董事会独立董事》 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案 1-议案 5 已经公司第三届董事会第十八次会议审议
通过。相关公告已于 2025 年 6 月 12 日在上海证……
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