公告日期：2025-07-24

三达膜环境技术股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：本次预计增加的关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，根据具体产品的规格型号等方面并结合市场价格进行定价，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）本次增加日常关联交易履行的审议程序

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月23日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》，本次增加日常关联交易额度预计金额合计为2,500.00万元人民币，关联董

事CHEN NI、谢方、LAN YIHONG予以回避表决，出席会议的非关联董

事一致同意该议案，公司全体监事均同意该议案并出具了相关意见。

本次增加日常关联交易额度预计事项在提交董事会审议前已经

公司审计委员会2025年第五次会议审议通过，关联委员LAN YIHONG

予以回避表决，出席会议的其他委员一致同意该议案；该议案在提交

董事会审议前并经公司独立董事专门会议2025年第四次会议审议通

过，公司全体独立董事对本次增加日常关联交易额度预计的事项发表

了明确同意的审核意见。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东

大会审议，关联股东予以回避表决。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

本次
预计
本年年初 占同 金额
本次增加 占同 至上一月 类业 与上
关联 关联 本年度原 本次拟增 后本年度 类业 末与关联 上年实际 务比 年实
交易 人 预计金额 加预计金 预计总金 务比 人累计已 发生金额 例 际发
类别 额 额 例（%） 发生的交 （％ 生金
易金额 ） 额差
异较
大的
原因

向关 山东 业务
联人 天力 发展
销售 药业 2,000.00 1,500.00 3,500.00 4.74 1,029.53 1,721.28 2.33 和生
产 有限 ……
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