公告日期：2025-08-19

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2025-050
威胜信息技术股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：湖南长沙高新区桐梓坡西路 468 号威胜信息技术股份有限公司行政楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 128

普通股股东人数 128

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 353,624,588

普通股股东所持有表决权数量 353,624,588

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

73.1455
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.1455

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长李鸿主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2025 年半年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 353,490,394 99.9620 132,394 0.0374 1,800 0.0006

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
号

1 关于 2025 年 3,244,950 96.0287 132,394 3.9179 1,800 0.0534
半年度利润

分配方案的

议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持有效表决权的过半数通过；
2、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1；
3、涉及关联股东回避表决的议案：无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：王宁、杨子涵
2、 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司董事会
2025 年 8 月 19 日

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