公告日期：2025-07-30

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2025-042
威胜信息技术股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议 于2025年7月29日以现场方式召开，会议通知已于2025年7月18日以邮件方式发出。 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席钟诗军主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《威胜信息技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025年半年度报告及摘要>的议案》

经审核，监事会认为2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年半年度报告的内容与格式符 合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完 整地反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程 中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司 2025年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威 胜信息技术股份有限公司2025年半年度报告》及《威胜信息技术股份有限公司 2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》

监事会认为，公司2025年半年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司2025年半年度利润分配方案公告》（公告编号2025-046）。
特此公告。

威胜信息技术股份有限公司监事会
2025 年 7 月 30 日

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