公告日期：2025-08-13

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2025-052
晶晨半导体（上海）股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月12
日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，根据业务开展需要，拟增加2025年度日常关联交易预计金额，该议案无需提交公司股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：本次增加关联交易预计额度系根据交
易双方生产经营实际需要进行，遵循了平等、自愿、公平、有偿的原则，定价依据和定价方法符合市场规律，交易价格公允、合理，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况及经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于 2025 年 8 月 12 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关
于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，根据业务开展需要，拟增加2025 年度日常关联交易预计金额。关联董事已回避表决，出席会议的其他非关联董事一致审议通过该议案。

2、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年8月12日召开的第三届独立董事第三次专门会议审议通过了

《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，全体独立董事一致审议

通过。独立董事认为：公司增加 2025 年度日常关联交易预计额度，是公司正常

生产经营活动所需，表决程序合法有效，关联交易将遵循公平、公开、公正的市

场化原则，交易价格将参照市场价格协商确定，不存在损害公司股东特别是中小

股东利益的情形，且不会影响公司独立性。

3、监事会审议情况

公司于 2025 年 8 月 12 日召开的第三届监事会第十七次会议审议通过了《关

于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。监事会认为：公司本次增加

日常关联交易的预计额度符合公司经营发展的需要，交易价格遵循市场公允定价

原则，有利于拓展公司产品销售市场，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东

利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不会对关联人形成依赖，

不会对公司独立性产生影响。

本次增加日常关联交易预计额度事项在董事会审议权限范围内，无需提交公

司股东大会审议。

（二）本次增加的日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

本年年初 本次预
至 计金额
关联 2025 年 占同类 本次增加 占同类 20250731 上年实 占同 与上年
交易 关联人 原预计金 业务比 本次增 后 2025 业务比 与关联人 际发生 类业 实际发
类别 额 例（％） 加金额 年度预计 例（％） 累计已发 金额 务比 生金额
金额 生的交易 例（%） 差异较
金额 大的原
……
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