公告日期：2025-08-30

申联生物医药（上海）股份有限公司

章 程

（2025 年 8 月修订）

第一章 总则

第一条 为维护申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法规及规定成立的外商投资股份有限公司。

公司经商务主管部门批准，通过外商投资有限责任公司整体变更以发起设立的方式设立；公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91310000703464848X。

第三条 公司于 2019 年 7 月 31 日经上海证券交易所审核，于 2019 年 9
月 20 日取得中国证监会同意注册决定，首次向社会公众发行人民币普通股 5,000
万股，于 2019 年 10 月 28 日在上海证券交易所科创板上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：申联生物医药（上海）股份有限公司

英文名称：Shanghai Shen Lian Biomedical Corporation

第五条 公司住所：上海市闵行区江川东路 48 号；邮政编码：200241。
第六条 公司注册资本为人民币 410,644,000 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书、技术总监。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：立足国际前沿生物技术，专注研发与生产高品质的预防、治疗及诊断等生物制品，以科技创新和高效管理为驱动，提供安全、有效的疾病防治解决方案，满足全球市场需求。致力于保障动物健康、食品安全及人类生命健康，创造可持续的社会与商业价值。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：兽药生产；兽药经营；药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；药品委托生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；药品进出口；饲料添加剂生产；检验检测服务；实验动物生产；实验动物经营；动物诊疗；动物饲养；宠物饲养；牲畜饲养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；工业酶制剂研发；生物饲料研发；饲料添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；牲畜销售（不含犬类）；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；兽医专用器械销售；实验分析仪器销售；农业专业及辅助性活动；货物进出口；技术进出口；企业管理；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。

同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格……
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