公告日期：2025-08-27

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2025-043
博众精工科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）2022 年度向特定对象发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意博众精工科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1825 号），本公司向特定对
象发行 A 股股票 40,404,040 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 24.75
元，募集资金总额为人民币 999,999,990.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 982,949,093.27 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022
年 11 月 24 日出具了信会师报字[2022]第 ZA16176 号验资报告，验证募集资金已
全部到位。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币元

序号 项目 金额

1 2022 年 11 月 23 日实际到账的募集资金 985,999,990.14

2 减：支付的发行有关的直接相关费用 1,226,415.10

3 减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 0

4 减：募集资金专户支付募投项目投资金额 433,933,850.79

5 减：暂时闲置资金购买结构性存款等银行理财产品 230,000,000.00

6 减：临时补充流动资金 300,000,000.00

7 加：募集资金专户利息收入扣除手续费净额 19,684,765.01

8=[注 1] 截止 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 40,524,489.26

9=[注 2] 截止 2025 年 6 月 30 日募集资金结余 570,524,489.26

[注 1]截止 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额=2022 年 11 月 23 日实际到
账的募集资金-支付的发行有关的直接相关费用（包括自筹资金预先支付发行费用置换金额）-以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额-募集资金专户支付募投项目投资金额-暂时闲置资金购买结构性存款等银行理财产品-临时补充流动资金+募集资金专户利息收入扣除手续费净额

[注 2] 截止 2025 年 6 月 30 日募集资金结余=暂时闲置资金购买结构性存款
等银行理财产品+临时补充流动资金+截止 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额
二、 募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司设立募集资金专用账户。

（一）2022 年度向特定对象发行股票募集资金

2022 年 12 月，公司与保荐人华泰联合证券、募集资金专户开户银行（中信
银行吴江支行、中国建设银行股份有限公司吴江运东开发区支行、交通银行长三角一体化示范区分行、招商银行股份有限公司苏州吴江支行、华夏银行吴江支行、上海浦东发展银行股份有限公司吴江盛泽支行、宁波银行股份有限公司吴江支行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），前述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。截至 2025 年 6 月 30 日，公司均严格按照该《三方监管协议》
的规定，存放、使用、管理募……
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