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发表于 2025-08-26 19:14:11 股吧网页版
博众精工:第三届监事会第十四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-27


证券代码:688097 证券简称:博众精工 公告编号:2025-041
博众精工科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召集情况

博众精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议通知
于 2025 年 8 月 15 日以书面形式发出,并于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席吕军辉先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,会议形成以下决议:

(一)审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

经审议,监事会认为公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司 2025 年半年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果等事项;2025 年半年度报告编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司 2025 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关定期报告。

(二)审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

经审议,监事会认为公司 2025 年半年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定,与公司规模、发展阶段和经营能力相适应,在考量公司发展规划、盈利情况和资金需求的基础上,充分尊重了公司股东特别是中小股东的利益,体现了公司分配政策的一致性,实施该方案符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况。公司监事会一致同意《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于公司2025 年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-042)。

(三)审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审议,公司监事会认为公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2025-043)。

特此公告。

博众精工科技股份有限公司监事会
2025 年 8 月 27 日

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