公告日期：2025-06-28

证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2025-041
转债代码：118016 转债简称：京源转债

江苏京源环保股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议（以下简称“会议”）于 2025 年 6 月 27 日以通讯方式召开，会议通知已于
2025 年 6 月 24 日以邮件及电话通知方式送达各位董事。各位董事已经知悉与所
议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长李武林先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法规要求，符合公司《募集资金管理办法》的规定。因此，董事会同意公司本次对部分募投项目进行延期的事项。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-043）。

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第
四次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 28 日

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