公告日期：2025-07-15

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2025-050

广州瑞松智能科技股份有限公司

关于补充确认关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞松科技”）与控股子公司广州瑞松北斗汽车装备有限公司（以下简称“广州瑞北”或“标的公司”）股东小岛敏生签订了《关于广州瑞松北斗汽车装备有限公司股权之转让协议》，公司拟以人民币1,047.99万元受让小岛敏生持有的广州瑞北10.2165%的股权（即广州瑞北注册资本中的人民币375.00万元认缴出资额）。本次股权转让完成后，公司持有广州瑞北86.3780%股权，北斗（天津）夹具装备有限公司持有广州瑞北13.6220%股权，小岛敏生不再持有广州瑞北股份。

因交易发生时公司未能识别，未及时履行关联交易审议和披露程序。2025年7月14日，公司召开第四届董事会独立董事第一次专门会议、第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议对本次关联交易事项进行补充审议。本次交易不构成重大资产重组。截至本次关联交易，过去12个月内公司与关联人未发生其他关联交易，本次事项无需补充提交股东大会审议。

一、关联交易概述

2024 年 9 月 23 日，公司与子公司广州瑞北股东小岛敏生签订了《关于广州瑞
松北斗汽车装备有限公司股权之转让协议》，经双方一致确认并同意，按标的公司 2023 年度审计报告（信会师珠报字[2024]第 10018 号审计报告）经审计的净资产为作价依据，交易定价公允。根据前述审计报告，广州瑞北 2023 年经审计净资产为 10,257.79 万元，小岛敏生原持股比例为 10.2165%，据此测算股权转让作价为 1,047.99 万元。公司以人民币 1,047.99 万元受让小岛敏生持有的广州瑞北

10.2165%的股权，即广州瑞北注册资本中的人民币 375.00 万元认缴出资额。

广州瑞北2023年度、2024年度主要财务数据如下：

单位：万元

资产负债表相关 2024年12月31日 2024年12月31日 2023年12月31日 2023年12月31日
指标 （合并报表） （单体报表） （合并报表） （单体报表）

资产总额 55,626.49 54,247.85 60,831.00 57,750.49

负债总额 44,304.30 42,317.66 51,250.51 47,492.70

净资产 11,322.19 11,930.19 9,580.49 10,257.79

利润表相关指标 2024年1-12月 2024年1-12月 2023年1-12月 2023年1-12月

营业收入 54,404.94 52,720.37 65,879.04 64,398.02

净利润 1,812.28 1,734.90 1,816.22 2,214.11

小岛敏生先生已退休，长期居住国外，未参与广州瑞北日常经营管理活动，与

公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员无关联关系。但由于小岛

敏生为公司子公司广州瑞北持股 10%以上股东，本次公司与小岛敏生先生的股权转

让交易认定为关联交易。公司于 2025 年 7 月 14 日召开第四届董事会独立董事第一

次专门会议、第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议对本次关联交易

事项进行补充审议。本次交易不构成重大资产重组。截至本次关联交易，过去 12 个

月内公司与关联人未发生其他关联交易，本次事项无需补充提交股东大会审议。

截至本公告披露日，以上股权转让事项已完成工商变更手续。

二、关联方基本情况

1、自然人姓名：小岛敏生

2、性别：男

3、国籍：日本

4、护照号码：TT22*****
……
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