公告日期：2025-06-11

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-051

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司

关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称“嘉必优”“上市公司”或“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式向王树伟、董栋、肖云平、王修评、靳超、史贤俊、上海帆易生物科技合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区睿欧投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区欧润企业管理合伙企业（有限合伙）、上海国药二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南通东证瑞象创业投资中心（有限合伙）、苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企业（有限合伙）、上海圣祁投资管理合伙企业（有限合伙）购买上海欧易生物医学科技有限公司（以下简称“标的公司”）63.2134%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

为维护中小投资者利益，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，上市公司对本次交易完成当年即期回报摊薄情况预计的合理性、填补即期回报措施的说明如下：

一、本次交易对上市公司主要财务指标的影响

根据大信会计师出具的《备考审阅报告》（大信阅字[2025]第2-00002号）、上市公司2023年度审计报告（大信审字[2024]第2-00489号）、上市公司未经审计的2024年1-9月财务报告，本次交易前后，上市公司主要财务指标对比情况如下：

单位：万元

2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月 2023 年 12 月 31 日/2023 年度

项目 交易前 交易后 变化率 交易前 交易后 变化率
（备考） （备考）

资产总额 166,459.35 290,530.85 74.54% 161,149.26 285,342.97 77.07%

负债总额 12,318.99 65,283.53 429.94% 11,760.15 68,282.34 480.62%

归属于上市公司普通 152,659.31 213,266.37 39.70% 147,635.27 206,070.67 39.58%
股股东的净资产

营业收入 38,714.79 65,503.66 69.20% 44,380.31 75,186.26 69.41%

营业利润 8,331.01 12,863.88 54.41% 8,160.52 9,969.69 22.17%

利润总额 9,428.58 13,943.22 47.88% 10,000.17 11,767.16 17.67%

净利润 8,116.22 12,068.97 48.70% 8,636.74 10,153.09 17.56%

归属于上市公司普通 8,389.02 11,108.40 32.42% 9,137.42 10,095.95 10.49%
股股东的净利润
归属于上市公司普通

股股东的扣除非经常 6,556.21 8,964.20 36.73% 6,244.95 6,764.05 8.31%
性损益的净利润

基本每股收益（元/ 0.50 0.56 12.16% 0.54 0.51 -5.61%
股）

稀释每股收益（元/ 0.50 0.56 1……
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