公告日期：2025-06-26

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2025-026
虹软科技股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

虹软科技股份有限公司（以下简称公司、虹软科技）于 2025 年 6 月 25 日召
开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金，在履行内部相关审批程序后以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司及中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1180 号《关于同意虹软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，本公司获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股 46,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 28.88 元，共募集资金总额人民币 1,328,480,000.00 元，由公司联席主承销商华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司扣除保荐承销费人民币 53,000,000.00 元后，将募集资金初始金额人民币1,275,480,000.00 元汇入公司募集资金专户，募集资金初始金额人民币1,275,480,000.00 元扣除其他发行费用 20,929,165.53 元，募集资金净额为人民币 1,254,550,834.47 元，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2019
年 7 月 17 日出具了信会师报字[2019]第 ZA15224 号《验资报告》验证。后因募

集资金印花税减免 308,405.42 元，故实际相关发行费用较之前减少 308,405.42
元，实际募集资金净额为 1,254,859,239.89 元。公司已对募集资金进行了专户
存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方
监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至目前，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募投项目及募集资
金投入和使用情况如下：

单位：万元

序 项目总投 调整后项目 募集资金承 调整后募集 项目
号 项目名称 资额 总投资额 诺投资总额 资金投资 进展
总额

1 智能手机 AI 视觉解决 33,706.65 33,706.65 33,706.65 33,706.65 已结项
方案能力提升项目

2 IoT 领域AI 视觉解决方 38,457.15 56,402.84 38,457.15 55,044.59 已结项
案产业化项目[注 1]

光学屏下指纹解决方案 项目
3 开发及产业化项目[注 22,048.88 7,672.35 22,048.88 7,672.35 终止
1]

4 研发中心建设项目 18,940.60 18,940.60 18,940.60 18,940.60 已结项

投资项目小计 113,153.28 116,722.44 113,153.28 115,364.19 —

5 永久补充流动资金 — 3,600.00 — 3,600.00 已完成

6 回购公司股份……
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