公告日期：2025-06-26

中信建投证券股份有限公司

关于虹软科技股份有限公司

使用自有资金支付募投项目所需资金

并以募集资金等额置换的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为虹软科技股份有限公司（以下简称“虹软科技”、“虹软”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对虹软科技使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事宜进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1180 号《关于同意虹软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股 46,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 28.88 元，共募集资金总额人民币 1,328,480,000.00 元，由公司联席主承销商华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券扣除保荐承销费人民币53,000,000.00 元后，将募集资金初始金额人民币 1,275,480,000.00 元汇入公司募集资金专户，募集资金初始金额人民币 1,275,480,000.00 元扣除其他发行费用20,929,165.53 元，募集资金净额为人民币 1,254,550,834.47 元，由立信会计师事
务所（特殊普通合伙）审验并于 2019 年 7 月 17 日出具了信会师报字[2019]第
ZA15224 号《验资报告》验证。后因募集资金印花税减免 308,405.42 元，故实际相关发行费用较之前减少 308,405.42 元，实际募集资金净额为 1,254,859,239.89元。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至本核查意见出具日，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募投
项目及募集资金投入和使用情况如下：

单位：万元

序 项目总投 调整后项目 募集资金承 调整后募集 项目
号 项目名称 资额 总投资额 诺投资总额 资金投资 进展
总额

1 智能手机 AI 视觉解决 33,706.65 33,706.65 33,706.65 33,706.65 已结项
方案能力提升项目

2 IoT 领域 AI 视觉解决 38,457.15 56,402.84 38,457.15 55,044.59 已结项
方案产业化项目[注 1]

光学屏下指纹解决方 项目
3 案开发及产业化项目 22,048.88 7,672.35 22,048.88 7,672.35 终止
[注 1]

4 研发中心建设项目 18,940.60 18,940.60 18,940.60 18,940.60 已结项

投资项目小计 113,153.28 116,722.44 113,153.28 115,364.19 —

5 永久补充流动资金 — 3,600.00 — 3,600.00 已完成

6 回购公司股份 — 1,319.98 — 1,319.98 已完成

7 ArcMuse 计算技术引 — 9,926.33 — 9,415.00 建设中
擎增强项目[注 2]

超募资金投向小计 — 14,846.31 — 14,334.98 —

注 1：经 2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。