公告日期：2025-06-17

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2025-033
英科再生资源股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 6 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技有限公司
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 161

普通股股东人数 161

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 111,108,074

普通股股东所持有表决权数量 111,108,074

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 59.3441

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.3441

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司过半数董事共同推举的董事金喆女士主持会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书徐纹纹女士出席会议；高管田婷婷女士、赵京生先生、李志杰先生、李寒铭女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《英科再生资源股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 110,646,405 99.5844 440,475 0.3964 21,194 0.0192

2、 议案名称：关于《英科再生资源股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 110,646,405 99.5844 440,475 0.3964 21,194 0.0192
3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 110,646,405 99.5844 440,475 0.3964 21,194 0.0192

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例……
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