公告日期：2025-06-18

上海三友医疗器械股份有限公司
Shanghai Sanyou Medical Co., Ltd.

信息披露管理制度

二〇二五年六月

上海三友医疗器械股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总则

第一条 为确保上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）信息披
露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中
华人民共和国公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证
券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、等法
律、法规、规范性文件及《上海三友医疗器械股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合公司的实际情况，特制
定本制度。

第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司股票及其
衍生品的交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信
息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息（以下简称“重大
信息”）时，根据法律、法规、规范性文件的规定及时在上海证券
交易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布。信息披露
文件的形式主要包括：招股说明书、募集说明书、上市公告书、
收购报告书、定期报告和临时报告等。

前款“重大信息”，包括但不限于：

（一） 与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利
预测和利润分配及公积金转增股本等；

（二） 与公司收购兼并、资产重组、重大投资、对外担保等事项
有关的信息；

（三） 与公司股票发行、股票回购、股权激励计划等事项有关的
信息；

（四） 与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明、新
的顾客群和新的供应商，订立未来重大经营计划，获得专
利、政府部门批准，签署重大合同；

（五） 与公司重大诉讼和仲裁事项有关的信息；

（六） 应当披露的交易和关联交易事项有关的信息；

（七） 有关法律法规、《上市规则》及上海证券交易所其他规定
所规定的其他应披露的事件和交易事项。

第三条 本制度适用于如下人员和机构：

（一） 公司董事会；

（二） 公司董事、董事会秘书和公司其他高级管理人员；

（三） 公司各部门、各控股子公司（如有）（包括直接控股和间
接控股）、各参股公司（如有）及其主要负责人；

（四） 公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东；

（五） 法律、法规、规章及规范性文件规定的其他负有信息披露
职责的公司部门和人员。

第四条 依法披露的信息，应当在上海证券交易所的网站和符合中国证监
会规定条件的媒体发布，同时将其置备于公司住所、上海证券交
易所，供社会公众查阅。

信息披露文件的全文应当在上海证券交易所的网站和符合中国证
监会规定条件的报刊依法开办的网站披露，定期报告、收购报告
书等信息披露文件的摘要应当在上海证券交易所的网站和符合中
国证监会规定条件的报刊披露。

第五条 信息披露义务人不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应
当履行的报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的
临时报告义务。

在非交易时段，公司和相关信息披露义务人确有需要的，可以对
外发布重大信息，但应当在下一交易时段开始前披露相关公告。
第六条 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。