公告日期：2025-06-18

上海三友医疗器械股份有限公司
Shanghai Sanyou Medical Co., Ltd.

股东会议事规则

二〇二五年六月

上海三友医疗器械股份有限公司

股东会议事规则

（2025 年 6 月修订）

第一章 总则

第一条 为规范上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的行为，
保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法
规、规范性文件及《上海三友医疗器械股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，制定本议事规则。

第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。
第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的相
关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体
董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，
应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召
开，若出现《公司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东会
的情形时，公司应在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东会。

公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证
监会派出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。

第六条 公司召开股东会的地点为：公司日常办公地或股东会通知中规定的
地点。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。

股东会将设置会场，以现场会议形式召开，公司可以同时采用电子
通信方式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东会提
供便利。

发出股东会通知后，无正当理由，股东会现场会议召开地点不得变
更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日
公告并说明原因。

股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会，
公司和召集人不得以任何理由拒绝。

第七条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：
（一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和
《公司章程》的规定；

（二） 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三） 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四） 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东会的召集

第八条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。

经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时
股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据
法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出
同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。董事会同意召开临
时股东会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通
知；董事会不同意召开临时股东会的，应说明理由并公告。

第九条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式
向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的

规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书
面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内
发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得审计委
员会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后 10 日内未……
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