公告日期：2025-06-18

上海三友医疗器械股份有限公司
Shanghai Sanyou Medical Co., Ltd.

关联交易管理制度

二〇二五年六月

上海三友医疗器械股份有限公司

关联交易管理制度

第一章 总则

第一条 为规范上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）与关
联方之间的关联交易，保证公司与关联方之间所发生的交易符合公
平、公开、公正的原则，维护公司与全体股东的合法权益，根据《中
华人民共和国公司法》、《企业会计准则第 36 号－－关联方披露》
等相关法律、法规、规范性文件及《上海三友医疗器械股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）、中国证监会、上海证券交
易所的相关规定，特制定本制度。

第二章 关联交易和关联人的界定

第二条 关联交易是指公司或者公司合并报表范围内的子公司等其他主体
与公司关联人之间发生的交易，包括交易和日常经营范围内发生的
可能引致资源或者义务转移的以下事项：

（一） 购买或者出售资产；

（二） 对外投资（购买低风险银行理财产品的除外）；

（三） 转让或受让研发项目；

（四） 签订许可使用协议；

（五） 提供担保（含对控股子公司担保等）；

（六） 租入或者租出资产；

（七） 委托或者受托管理资产和业务；

（八） 赠与或者受赠资产；

（九） 债权、债务重组；

（十） 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）；
（十一） 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认购权等）

（十二） 上海证券交易所认定的其他交易。

上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出
售产品或商品、提供或接受服务等与日常经营相关的交易行为，但
资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。

上海证券交易所可以根据实质重于形式的原则，将公司与相关方的
交易认定为关联交易，公司应当按照上市规则的规定履行审议程序
和披露义务。

第三条 公司是否与关联人构成关联关系，应从关联人对公司进行控制或影
响的具体方式、途径和程度等进行实质判断。本制度所指关联人包
括关联法人、关联自然人和潜在关联人。

第四条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织：
（一） 直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织；

（二） 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人；

（三） 公司董事或高级管理人员；

（四） 与本条第（一）项、第（二）项和第（三）项所述关联自
然人关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女
及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶
的兄弟姐妹、子女配偶的父母；

（五） 直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行
动人；

（六） 直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事、高
级管理人员或其他主要负责人；

（七） 由本条第（一）项至第（六）项所列关联法人或关联自然
人直接或者间接控制的，或者由前述关联自然人（独立董
事除外）担任董事、高级管理人员的法人或其他组织，但
公司及其控股子公司除外；

（八） 间接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行
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