公告日期：2025-08-30

武汉兴图新科电子股份有限公司

对外投资管理制度

二○二五年八月

武汉兴图新科电子股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范武汉兴图新科电子股份有限公司（下称“公司”）对外投资
行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《武汉兴图新科电子股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等公司制度，制定本制度。

第二条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发
展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促进公司可持续发展。

第二章 对外投资类型及决策权限

第三条 公司对外投资主要包括但不限于：

（一） 新设立企业(包括合伙企业)的股权或权益性投资；

（二） 以新增或购买存量权益的方式取得或增加被投资企业权益；

（三） 项目合作方式的投资；

（四） 股票、基金投资；

（五） 债券、委托贷款及其他债权投资；

（六） 委托理财；

（七） 法律、行政法规及规范性文件规定的其他投资。

第四条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范
围内，依法对公司的对外投资做出决策。

第五条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通
过后,提交股东会审议,并应及时披露:

(一) 交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的, 以高者为准)占
公司最近一期经审计总资产的50%以上；

(二) 交易的成交金额占公司市值的50%以上；

(三) 交易标的(如股权)的最近一个会计年度资产净额占公司市值的50%以
上；

(四) 交易标的(如股权)的最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且超过5,000万元；

(五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,
且超过500万元；

(六) 交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的50%以上,且超过500万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算；本制度中涉及公司的财务指标均指公司的合并报表财务指标；本制度中涉及的公司市值，是指交易前10个交易日收盘市值的算术平均值。

第六条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的,应经董事会审议通 过，并及时披露:

(一) 交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的, 以高者为准)占
公司最近一期经审计总资产的10%以上；

(二) 交易的成交金额占公司市值的10%以上；

(三) 交易标的(如股权)的最近一个会计年度资产净额占公司市值的10%以
上；

(四) 交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一
个会计年度经审计营业收入的10%以上,且超过1,000万元；

(五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,
且超过100万元；

(六) 交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的10%以上, 且超过100万元。

除本制度第六条、第七条规定需要经董事会和股东会审议通过的对外投资事项外,其他投资事项由总经理审批。

第三章 对外投资管理的后续日常管理

第七条 总经理牵头负责对外投资项目的后续日常管理，负责对投资项目的
具体实施，及时向董事会汇报投资进展情况。

第八条 对于对外投资组建合作、合资公司,公司应对新建公司派出经营管
理人员、董事、监事或股权代表，经法定程序选举后，参与和影响新建公司的运营决策。

第九条 对于对外投资组建的控股子公司,公司应派出董事及相应的经营管
理人员, 对控股子公司的运营、决策起重要作用。

第十条 本制度第八条、第九条规定的对外投资派出人员的人选由公司总经
理决定。派出人员应按照《公司法》及其他相关法律法规的规定切实履行职责,在新建公司的经营管理活动中维护公司利益, 实现公司投资的保值、增值。

第十一条 公司财务部应对公司的……
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