公告日期：2025-08-23

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-027

杭州美迪凯光电科技股份有限公司

2024 年股票期权与限制性股票激励计划

限制性股票回购注销实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

回购注销原因：鉴于《杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股
票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中 2 名激励对象已离职，其已获授但尚未解除限售的21,000 股限制性股票需由公司回购注销。

本次限制性股票回购注销的有关情况

回购股份数量（股） 注销股份数量（股） 注销日期

21,000 21,000 2025 年 8 月 27 日

一、本次激励计划所涉限制性股票回购注销的决策与信息披露情况

（一）2024 年 9 月 27 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司
〈2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。

同时，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司〈2024 年股票期权与限
制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

（二）2024 年 9 月 29 日至 2024 年 10 月 8 日，公司对本次拟激励对象的姓名和职务在公
司内部进行了公示。在公示的期限内，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。
2024 年 10 月 9 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计
划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

（三）2024 年 10 月 14 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司
〈2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年股票
期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2024 年 10 月 15 日，公司披露了《关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划内幕
信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（四）2024 年 11 月 18 日公司第二届董事会第二十次会议审议和第二届监事会第十七次会
议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会及监事会同意对本次激励计划相关事项进行调整，公司监事会对首次拟授予股票期权与限制性股票的激励对象名单再次进行了核实并出具了相关核查意见。

公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予新增股份 5,404,364 股，
于 2024 年 12 月 9 日在中国登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公
司”）完成登记。

（五）2025 年 6 月 6 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次
会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象中有 2 名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司需回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 21,000 股、注销其已获授但尚未行权的股票期权 21,000 份。

（六）2025 年 6 月 28 日，公司披露了《杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于回购注销
部分限制性股票通知债权人的公告》，就本次回购注销事项履行了通知债权人程序，截至本报告披露日，公示期已满四十五天，公司未收到相关债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求……
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