公告日期：2025-07-17

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-024

杭州美迪凯光电科技股份有限公司

关于收购海硕力光电技术（苏州）有限公司

和 INNOWAVE VIETNAM CO.,LTD 两家公司 100%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“美迪凯”、“公司”）拟以
20 亿韩元（换算成美元 USD1,463,100 元，系根据 2025 年 6 月平均汇率，采用首尔
外汇中介株式会社公告的买卖基准率(1USD=1,366.95KRW)换算，下同）收购 KEM TECHCORP.（以下简称“KEM TECH”）持有的海硕力光电技术（苏州）有限公司（以下简称“海硕力”）100%股权。（以下简称“交易一”）

同时，美迪凯拟通过下属全资子公司MDK KOREA CO.,LTD.（以下简称“MDK KOREA”）
以 10 亿韩元（换算成美元 USD731,600 元）收购 INNOWAVE CO.,LTD. （以下简称
“INNOWAVE”）持有的 INNOWAVE VIETNAM CO.,LTD.（以下简称“INNOWAVE VIETNAM”）100%股权。（以下简称“交易二”）

以上两项交易，合计总金额为 2,194,700 美元，资金来源为美迪凯及下属全资子公司自有资金或自筹资金。

●海硕力与 INNOWAVE VIETNAM，是超薄光学软膜滤光片业务前后道加工的关联企业，存在上下游业务关系，拥有共同间接持股大股东 YOO SUNGJOON 先生。

●本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

●本次交易已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

●本次交易实施不存在重大法律障碍。

●本次交易最终能否成功尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

●风险提示：

1、本次交易涉及跨境收购，交易二标的公司位于越南。因此，本次交易须符合
境内外关于投资并购的相关政策及法规，交易存在不确定性风险。

2、本次交易完成后预计形成商誉约人民币 365 万元（最终以公司年审会计师事务所年度审计确认的金额为准）。根据《企业会计准则》的相关规定，商誉需要每年进行减值测试，如果未来标的公司经营及盈利状况未能达到预期目标，则存在商誉减值风险，该减值情形，对公司未来经营业绩的影响相对较小。

3、本次交易为市场化收购，标的公司的估值系公司综合考虑其经验技术积累、业务发展情况以及与公司业务协同性，经交易双方友好协商后确定。但由于企业文化、管理制度等方面的差异，在技术、产品、人员、业务、管理等方面存在融合与整合的风险。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

为落实公司的发展战略，推进公司在海外市场业务的进一步拓展，根据前期考察和商务磋商，美迪凯及其下属全资子公司 MDK KOREA 拟分别收购海硕力和 INNOWAVEVIETNAM 两家公司 100%股权。

目标公司海硕力是 KEM TECH 在中国设立的独资公司，美迪凯拟以 20 亿韩元收
购 KEM TECH 持有的海硕力 100%股权，转让款以美元支付，换算后交易对价为1,463,100 美元。

目标公司 INNOWAVE VIETNAM 是 INNOWAVE 在越南设立的独资公司，MDK KOREA 拟
以 10 亿韩元收购 INNOWAVE 持有的 INNOWAVE VIETNAM 100%股权，转让款以美元支付，
换算后交易对价为 731,600 美元。

以上两项交易，合计总金额为 2,194,700 美元，资金来源为美迪凯及下属全资子公司自有资金或自筹资金。

海硕力与 INNOWAVE VIETNAM，是超薄光学软膜滤光片业务前后道加工的关联企
业，存在上下游业务关系，拥有共同间接持股大股东 YOO SUNGJOON 先生。

（二）本次交易的决策程序

公司于 2025 年 7 月 15 日召开第三届董事会第二次会议，会议应出席董事 5 人，
实际出席董事 5 人，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购
海硕力光电技术（苏州）有限公司和 INNOWAVE VIETNAM CO.,LTD 两家公司 100%股权
的议案》。鉴于本次交易尚需获得境内外相关主管部门的备案或批准，董事会同意授权公司经营管理层具体负责办理相关手续。

根据《上海证……
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