公告日期：2025-09-02

证券代码：688077 证券简称：大地熊
安徽大地熊新材料股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议资料

二〇二五年九月

目 录

2025 年第三次临时股东会会议须知 ...... 3
2025 年第三次临时股东会会议议程 ...... 5

一、会议时间、地点、召集人及投票方式...... 5

二、会议议程 ...... 5
2025 年第三次临时股东会会议议案 ...... 6

议案一：关于修订部分公司治理制度的议案...... 6

附件 1：安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事制度 ...... 8

附件 2：安徽大地熊新材料股份有限公司对外投资管理制度 ......18

附件 3：安徽大地熊新材料股份有限公司重大经营决策管理制度 ......25

附件 4：安徽大地熊新材料股份有限公司对外担保管理制度 ......30

附件 5：安徽大地熊新材料股份有限公司募集资金管理制度 ......37

附件 6：安徽大地熊新材料股份有限公司关联交易决策制度 ......47
附件 7：安徽大地熊新材料股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用

管理制度...... 54

安徽大地熊新材料股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《安徽大地熊新材料股份有限公司章程》和《安徽大地熊新材料股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席会议的股东及股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东及股东代理人无权参与现场投票表决。因违反股东会纪律被主持人责令退场的，或中途自行退场而未填写表决票的股东及股东代理人所持有的股份数，不计入出席本次股东会股东所持的有效表决权的股份总数。

三、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东及股东代理人要求在股东会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向股东会会务组登记。股东及股东代理人不得无故中断会议议程要求发言。在议案审议过程中，股东及股东代理人临时要求发言的，须经主持人许可后方可发言。非股东及股东代理人在会议期间未经主持人许可，无权发言。

五、股东及股东代理人的发言、质询内容与本次股东会审议事项无关或涉及公司未公开重大信息的，主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。

六、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事和高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、为保证会场秩序，进入会场后，不要随意走动，请将手机调至静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

八、股东会现场会议对议案进行表决前，将推举两名股东代表和见证律师共同进行计票、监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及股东代理人不得参加计票、监票；股东会对议案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票。

九、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
十、股东出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

安徽大地熊新材料股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点、召集人及投票方式

（一）会议时间：2025年9月8日下午15:00

（二）会议地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地熊新材料股份有限公司会议室

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