公告日期：2025-08-23

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-051
安徽大地熊新材料股份有限公司

关于修订、制定部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日
召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度 的议案》，现将有关情况公告如下：

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，结合公司实际情况，修订和制定部分公司治理制度，具体明细如下表所示：

序号 制度名称 类型 是否提交股
东会审议

1 《独立董事制度》 修订 是

2 《对外投资管理制度》（原《投资管理制度》） 修订 是

3 《重大经营决策管理制度》（原《重大经营决策 修订 是

管理办法》）

4 《对外担保管理制度》 修订 是

5 《募集资金管理制度》（原《募集资金使用管理 修订 是

办法》）

6 《关联交易决策制度》 修订 是

《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金

7 占用管理制度》（原《防范控股股东及关联方资 修订 是

金占用管理制度》）

8 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

9 《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》 修订 否

（原《董事会战略委员会工作细则》）

序号 制度名称 类型 是否提交股
东会审议

10 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

11 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

12 《独立董事专门会议工作细则》 修订 否

13 《总经理工作细则》 修订 否

14 《董事会秘书工作细则》 修订 否

15 《内部审计制度》 修订 否

16 《信息披露管理制度》 修订 否

17 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 修订 否

18 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

19 《重大信息内部报告制度》 修订 否

20 《投资者关系管理制度》 修订 否

21 《特定对象来访接待管理制度》 修订 否

《董事、高级管理人员持有公司股份变动管理制

22 度》（原《董事、监事和高级管理人员持有公司 修订 否

股份变动管理制度》）

23 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否

本次修订的公司《独立董事制度》《对外投资管理制度》《重大经营决策管理 制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易决策制度》《防范控 股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》尚需提交公司股……
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