公告日期：2025-09-06

证券代码：688076 证券简称：ST 诺泰 公告编号：2025-067
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 5 日

（二） 股东会召开的地点：浙江省杭州市余杭区文一西路 1378 号杭州师范大学科技园 E 座 12 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 207

普通股股东人数 207

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 135,496,040

普通股股东所持有表决权数量 135,496,040

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

42.8715
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.8715

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，现场会议由董事长童梓权先生主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书周骅女士出席了本次会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 135,068,473 99.6844 325,687 0.2404 101,880 0.0752

2、 议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 135,026,678 99.6536 388,282 0.2866 81,080 0.0598

3、 《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
3.01 议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 134,631,423 99.3619 793,457 0.5856 71,160 0.0525

3.02 议案名称：《关于修订<关于防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数……
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