公告日期：2025-08-23

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2025-027
杭州安旭生物科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安旭生物”） 于 2025 年
8 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生的第三届董事会成员，与公
司于 2025 年 8 月 6 日召开的职工代表大会选举的职工代表董事共同组成第三届董
事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任第三届高级管理人员和证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 8 月 6 日，公司召开职工代表大会选举董文坤先生为公司第三届董
事会职工代表董事。2025 年 8 月 22 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》，选举凌世生先生、姜学英女士、黄银钱先生为第三届董事会非独立董事，选举戴文涛先生、宋达峰先生、程乐先生为第三届董事会独立董事。上述三名非独立董事、三名独立董事和一名职工代表董事董文坤先生共同组成公司第三届董事会，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第三届董事会成员的简历详见公司于 2025 年 8 月 7 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《安旭生物关于董事会换届选举的公告》及《安旭生物关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》。

（二）董事长及董事会各专门委员会选举情况

2025 年 8 月 22 日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意
计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：

1.战略委员会：凌世生（主任委员）、姜学英、宋达峰

2.审计委员会：戴文涛（主任委员）、程乐、黄银钱

3.提名委员会：程乐（主任委员）、凌世生、宋达峰

4.薪酬与考核委员会：宋达峰（主任委员）、凌世生、戴文涛

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人（主任委员），且审计委员会的召集人（主任委员）戴文涛先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第三届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。

二、高级管理人员聘任情况

2025 年 8 月 22 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任凌世生先生为公司总经理，同意聘任姜学英女士、董文坤先生、魏文涛先生为公司副总经理，同意聘任姜学英女士为公司财务总监，同意聘任韩钧先生为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期相同。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书韩钧先生已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。

凌世生先生、姜学英女士、董文坤先生、黄银钱先生个人简历详见公司于 2025年 8 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安旭生物关于董事会换届选举的公告》及《安旭生物关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》，其余高级管理人员的个人简历详见附件。

三、证券事务代表聘任情况

2025 年 8 月 22 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任余钧女士为公司证券事务代表，协助
董事会秘书开展工作，任期与公司第三届董事会任期相同。余钧女士已取得上海 证券交易所认可的董事会秘书资格证书，个人简历详见附件。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

电话：0571-85391552

邮箱：jun.han@diareagent.com

地址：浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 4 幢 5 楼

五、公司第二届董事届满离任及监事会取消情况

公司本……
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