公告日期：2025-08-16

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-070

上海毕得医药科技股份有限公司

关于公司董事辞职暨选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到赵芸

女士、张锐豪先生提交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，赵芸女士辞去公

司董事及审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，张锐豪先生辞去公司董

事及战略委员会委员职务，辞任后，赵芸女士、张锐豪先生仍然担任公司其他职

务。公司于 2025 年 8 月 8 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同

意选举尚卓婷女士、许丽姣女士担任公司第二届董事会职工代表董事。

一、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继续在上 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 市公司及其控 具体职务 未履行完
到期日 股子公司任职 （如适用） 毕的公开
承诺

董事、审

计委员会 补选产生

赵芸 委员、薪 新审计委 2026 年 10 公司内部 是 总经理助 是
酬与考核 员会委员 月 12 日 工作调整 理

委员会委 之日

员

董事、战 2025 年 8 2026 年 10 公司内部 副总经理,

张锐豪 略委员会 月 15 日 月 12 日 工作调整 是 产品研发 否
委员 部负责人

注：赵芸女士在公司首次公开发行股票时任监事会主席，在股份限售方面有相关承诺。

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，赵芸女士、张锐豪先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展，张锐豪先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定，赵芸女士的辞任将导致审计委员会成员低于法定最低人数，因此其辞职报告将在公司补选出新的审计委员会委员后生效，在改选出的新任审计委员会委员就任前，赵芸女士将继续履行董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职责。

截至本公告披露之日，赵芸女士未直接持有公司股份，通过宁波梅山保税港区蓝昀万驰投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城南煦投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份约 173,499 股，约占公司股本总数的 0.1909%。张锐豪先生未直接或间接持有公司股份。赵芸女士和张锐豪先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、选举职工代表董事的基本情况

公司于 2025 年 7 月 31 日召开 2025 年第四次临时股东大会审议通过了《关
于变更公司经营范围、取消监事会及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据《公司章程》，公司设职工代表董事 2 名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公
司章程》的相关规定，公司于 2025 年 8 月 8 日召开职工代表大会，经与会代表
认真审议并投票表决，同意选取尚卓婷女士、许丽姣女士为公司第二届董事会职
工代表董事。公司对选举结果进行了公示，2025 年 8 月 15 日公示期满无异议，
选举结果自动生效。

尚卓婷女士、许丽姣女士当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会兼任公司高级管理人员以……
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