公告日期：2025-07-16

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-066
上海毕得医药科技股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年7月31日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2025年第四次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 7 月 31 日 9 点 30 分

召开地点：上海市杨浦区翔殷路 999 号 3 幢 6 层会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 7 月 31 日

至2025 年 7 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
议案名称

号 A 股股东

非累积投票议案

关于变更公司经营范围、取消监事会及修改《公司章程》

1 并办理工商变更登记的议案 √

2.00 关于修改公司部分内部制度的议案 √

2.01 上海毕得医药科技股份有限公司股东会议事规则 √

2.02 上海毕得医药科技股份有限公司董事会议事规则 √

2.03 上海毕得医药科技股份有限公司独立董事制度 √

上海毕得医药科技股份有限公司董事、高级管理人员薪

2.04 酬管理制度 √

上海毕得医药科技股份有限公司募集资金使用管理办

2.05 法 √

2.06 上海毕得医药科技股份有限公司关联交易管理制度 √

2.07 上海毕得医药科技股份有限公司对外投资管理制度 √

2.08 上海毕得医药科技股份有限公司防范控股股东及其关 √

联方资金占用制度

上海毕得医药科技股份有限公司融资与对外担保管理

2.09 办法 √

上海毕得医药科技股份有限公司累积投票制度实施细

2.10 则 √

3 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2025 年 7 月 15 日召开的第二届董事会第二十三次会议、第
二届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 16 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告及文件。
2、 特别决议议案：议案……
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