公告日期：2025-08-26

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-040
拓荆科技股份有限公司

关于超募资金投资项目结项并将节余募集资金和剩余首发
超募资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开了
第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司超募资金投资项目结项并将节余募集资金和剩余首发超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票超募资金投资项目“半导体先进工艺装备研发与产业化项目”（以下简称“上海二厂项目”）结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，同时将公司剩余的首发超募资金用于永久补充流动资金。保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）对上述事项出具了明确的核查意见。上述议案中关于公司超募资金投资项目结项后节余募集资金和剩余首发超募资金永久补充流动资金的事项尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意拓荆科
技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]424 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 31,619,800 股，每股面值为人民币 1 元。本次发行价格为每股人民币 71.88 元，募集资金总额为人民币 227,283.12 万元，扣除发行费用人民币 14,523.40 万元后，募集资金净额为人民币 212,759.73 万元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 14 日对资金到位情况
进行了审验，并出具《验资报告》（天健验[2022]139 号）。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与相关子公司、保荐机构、存放募集资金

的开户银行签署了募集资金专户存储监管协议。

截至本公告披露日，公司均严格按照上述签署的募集资金监管协议的规定

存放、使用和管理募集资金。

二、募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金计划 实施进度

投资额

一、募集资金承诺投资项目

1 高端半导体设备扩产项目 7,986.46 7,986.46 已结项

2 先进半导体设备的技术研发与改 19,948.34 19,948.34 已结项

进项目

3 ALD 设备研发与产业化项目 27,094.85 27,094.85 已结项

4 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 已补流

二、超募资金投向

1 上海二厂项目 88,000.00 88,000.00 已结项

三、新建投资项目

1 高端半导体设备产业化基地建设 110,000.00 26,826.60 实施中

项目

合计 278,029.65 194,856.25 -

注：除上述募投项目外，2024 年度，公司使用部分超募资金 19,727.29 万元（含交易佣金

等中介费用）回购公司股份。

三、上海二厂项目募集资金使用及节余情况

（一）结项情况

上海二厂项目系通过在上海市自由贸易试验区临港新片区建设研发与产业

化基地，用于先进 ALD 设备及工艺的研发，并实现以临港为中心客户群所需半

导体设备的产业化。截至 2025 年 6 ……
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